ABD Senatörü, İran yaptırımlarının incelenmesi sırasında Binance monitör güncellemesi istedi

ABD Senatörü, İran yaptırımlarının incelenmesi sırasında Binance monitör güncellemesi istedi

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, Binance’i denetlemekten sorumlu ABD yetkililerini, şirketin 2023 mahkemesi tarafından uygulanan izleme programı kapsamındaki kara para aklamayı önleme yasalarına ve yaptırımlara uyup uymadığı konusunda sorguladı.

Fortune tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre Blumenthal, Adalet Bakanlığı’na ve ABD Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) mektuplar göndererek Binance’in uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi istedi.  Binance ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, 2023’te borsanın hukuki yaptırım eylemlerini çözüme kavuşturmak için 4,3 milyar dolar ödeyeceği ve CZ’nin ağır bir suçlamayı kabul edeceği bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma aynı zamanda Binance’in ABD’li yetkililerin izleme ve raporlama gereksinimlerine tabi olmasını da gerektiriyordu.

Blumenthal’in mektubunda “Binance’in kara para aklamayı önleme konusunda tehlikeli derecede gevşek davrandığına dair artan iddialardan” endişe duyduğu belirtildi.

Fortune, anlaşmanın bir parçası olarak borsayı denetlemekten sorumlu DOJ ve FinCEN yetkililerinin yorum yapmayacağını bildirdi.

İlgili: Kripto milyarderi hapse: CZ’nin otobiyografisi çalkantılı Binance dönemini yeniden ele alıyor Mektup, Binance’in ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarla ilgili olarak inceleme altında olduğu yönündeki raporların ardından geldi.

Kripto borsasının, Binance yöneticilerine platform üzerinden İran’a bağlı kuruluşlara 1 milyar dolar aktığını söyleyen sorumlu kişileri kovduğu bildirildi.

Şubat ayında bir grup senatör, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski Başsavcı Pamela Bondi’yi Binance’in uyumluluk kontrollerinin “hızlı ve kapsamlı bir incelemesini” tamamlamaya çağırmıştı.

Bazı ABD’li milletvekilleri, Binance ile Trump arasındaki bağlantıların ABD Başkanı ve ailesinin kripto işletmeleri için çıkar çatışması yarattığını iddia etti.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.