ABD, Sinaloa kartel bağlantılı Ethereum adreslerine yaptırım uyguluyor

ABD, Sinaloa kartel bağlantılı Ethereum adreslerine yaptırım uyguluyor

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), uyuşturucu gelirlerini kripto para birimine dönüştürdüğü iddia edilen Sinaloa Karteli bağlantılı kara para aklama ağına bağlı altı Ethereum adresine yaptırım uyguladı.

OFAC, iki Sinaloa Karteli finansal ağına bağlı 11 kişi ve iki kuruluşa yönelik yaptırımların bir parçası olarak Çarşamba günü adresleri Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar listesine (ABD’nin engelleme kısıtlamalarına tabi kişi, kuruluş ve varlıklardan oluşan yaptırım listesi) ekledi.

Hazine, Armando de Jesus Ojeda Aviles liderliğindeki bir ağın, Meksika’daki kartele transfer edilmek üzere parayı kripto para birimine dönüştürdüğü iddia edilmeden önce ABD’de fentanil ve diğer uyuşturucu satışlarından toplu nakit topladığını söyledi.

Eylem, kartel bağlantılı kara para aklama ağlarının nakit kuryeler ve paravan işletmelerin yanı sıra dijital varlıkları da nasıl kullandığını, kripto borsaları ve diğer sanal varlık hizmet sağlayıcıları için yaptırımlara uyum risklerini nasıl artırdığını vurguluyor.

OFAC’a göre Sinaloa Kartelinin yasadışı fiat para gelirlerini aklamak için blockchain teknolojisini kullandığı iddia ediliyor.

Cointelegraph, Sinaloa Kartelinin kara para aklama operasyonlarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için OFAC ile iletişime geçti.

İlgili: Kelp DAO saldırganı, istismarın ardından 175 milyon dolarlık Ether’i hareket ettirdi: Arkham Hazinesi, ağ tarafından kullanıldığı iddia edilen kripto platformlarının veya protokollerinin hangisi olduğunu belirlemedi.

Ancak listelenen Ethereum adresleri borsalar, cüzdan sağlayıcıları ve blockchain işlemlerini izleyen diğer kripto firmaları için yaptırımlara maruz kalıyor.

Bybit kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou’ya göre, en büyük kripto para birimi saldırılarından bazılarına bakıldığında, saldırganlar, Bybit saldırısı sırasında çalınan 1,4 milyar doların büyük kısmını veya yaklaşık 1,2 milyar doları THORChain aracılığıyla akladı ve fonları Ether’den Bitcoin’e aktardı.  Cointelegraph’ın 23 Nisan’da bildirdiğine göre, son 293 milyon dolarlık Kelp DAO hacklemesinin arkasındaki saldırganlar da öncelikle Ether’i Bitcoin ile değiştirmek için THORChain’i kullandı ve protokol için yaklaşık 910.000 dolar ücret geliri elde etti.

Magazine: 53 DeFi projesine sızıldı, 50 milyon NEO tokeni ‘geri verilebildi’: Asia Express   Cointelegraph, kripto, blockchain, yapay zeka ve kripto para birimlerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kendini adamıştır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.