Londra P2P taraması: Birleşik Krallık FCA, sekiz yasa dışı eşler arası ticaret merkezine baskın düzenledi

Londra P2P taraması: Birleşik Krallık FCA, sekiz yasa dışı eşler arası ticaret merkezine baskın düzenledi

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), Majestelerinin Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC) ve Güney Batı Bölgesel Organize Suç Birimi (SWROCU) ile ortak bir operasyonla Londra genelinde sekiz lokasyonu hedef alarak yasadışı eşler arası kripto ticaretine karşı ilk koordineli baskısını gerçekleştirdi.

FCA’ya göre yetkililer, her bölgede durdurma ve vazgeçme bildirimleri yayınladı ve şu anda birçok ceza soruşturmasını besleyen kanıtlar topladı.

FCA, sitelerin, bireylerin gerekli kayıt veya kara para aklamayı önleme kontrolleri olmadan doğrudan birbirleriyle kripto alıp sattıkları eşler arası (P2P) kripto ticaretini kolaylaştırdığından şüphelenildiğini belirtti.

Birleşik Krallık yasalarına göre, kripto borsası sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren herkesin FCA’ya kaydolması gerekiyor.

Düzenleyici, şu anda ülkede kayıtlı eşler arası kripto tüccarları veya platformlarının bulunmadığını doğruladı.

FCA’nın uygulama ve piyasa gözetiminden sorumlu genel müdürü Steve Smart, “Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren kayıtsız eşler arası kripto tüccarları bunu yasadışı bir şekilde yapıyor ve mali suç riski oluşturuyor” dedi.

Kolluk kuvvetleri, operasyonu yasadışı fonların taşınmasında kullanılan yolların kesilmesi çabalarının bir parçası olarak çerçeveledi.

DI Ross Flay of SWROCU said unregistered traders can enable criminals to “move, disguise and spend illegal money.” Eylem daha önceki uygulama adımlarına dayanmaktadır.

FCA, birkaç yıldır yasadışı kripto ATM’lerinin işletmecilerini kovuşturdu ve 2024’te kayıtsız bir kripto borsasıyla bağlantısı olan kişileri tutuklamak için polisle birlikte çalıştı.

Geçtiğimiz yıl, yasa dışı mali promosyonlar nedeniyle offshore platform HTX’e karşı da harekete geçti ve yüksek riskli kripto ürünlerini tanıtan sosyal medya figürlerinin gözetimini genişletti.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.