OFAC’ın ele geçirdiği cüzdanlar İran malı olmayabilir; onun yerine diğer devlet aktörleri: Analist

OFAC’ın ele geçirdiği cüzdanlar İran malı olmayabilir; onun yerine diğer devlet aktörleri: Analist

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Pazar günü yayınlanan bir analiz, yakın zamanda ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran’la bağları nedeniyle onaylanan çok sayıda cüzdan adresinin İslam Cumhuriyeti ile değil, diğer devlet aktörleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Blockchain istihbarat firması Nominis tarafından yapılan bu analiz, Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yakın zamanda 340 milyon dolardan fazla tutan cüzdanlara el konulmasının önemli bir kripto yaptırım olayı olmasına rağmen, bu cüzdanlardan bazılarının özelliklerinin Tahran bağlantılı daha önce ele geçirilen cüzdanlarla benzerlik göstermediğini söyledi.

Nominis CEO’su Snir Levi, “İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) tarafından kripto para biriminin kullanımı iyice yerleşmiş olsa da, bu vaka, daha önce gözlemlenen modellerden anlamlı biçimde farklılaşan yapısal ve davranışsal özellikler sunuyor” dedi.

Kendisi, IRGC bağlantılı cüzdanların faaliyetlerinde bir miktar tutarlılık gösterdiğini, bunların arasında fonların birden fazla cüzdana dağıtıldığını, bireysel cüzdan bakiyelerinin nispeten düşük (genellikle birkaç milyon ABD doları) tutulduğunu, varlıkların uzun süre saklanmadığını ve faaliyetlerin ele geçirme veya dondurma mekanizmalarına maruz kalmayı en aza indirecek şekilde yapılandırıldığını söyledi.

Levi, “Bu vakada gözlemlenen davranış farklılığı kritik bir soruyu gündeme getiriyor: Dondurulmuş 340 milyon dolar, daha geniş, potansiyel olarak yabancı finansal ağlarla örtüşen altyapıya kıyasla ne ölçüde doğrudan Devrim Muhafızları kontrolünü yansıtıyor” dedi.

Uyumluluk ekipleri için bunun, statik tipolojilerin artık yeterli olmadığı ve davranışsal analiz ile kümelemenin riskin belirlenmesinde kritik öneme sahip olabileceği anlamına gelebileceğini söyledi.

Nominis’in kurucusu, “En önemlisi, bu vaka, IRGC gibi iyi belgelenmiş aktörlerin ve potansiyel olarak Çin devlet aktörlerinin bile blockchain altyapısı kullanımlarını geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor” dedi.

İlgili: İran, BTC’yi stratejik bir varlık olarak görüyor ancak USDt hala petrol geçiş ücretlerinde hakim durumda: BPI Hazine Bakanı Scott Bessent geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Tahran’a karşı kapsamlı bir ekonomik baskı kampanyası olan Epic Fury Operasyonu kapsamında yaklaşık 500 milyon dolarlık İran kripto para birimi varlıklarına el koyduğunu söyledi.

Fox Business’ın “Kudlow” programına katılan Bessent, “Her yerde banka hesaplarını donduruyoruz.

Daha da önemlisi, insanları rejimle uğraşmaya daha az istekli hale getiriyoruz” dedi ve İranlı yetkililerin elinde bulunan emeklilik fonları ve denizaşırı gayrimenkullerin de hedef alındığını ekledi.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.