TRM, İran bağlantılı kuruluşların CoinEx aracılığıyla 3,8 milyar dolar taşıdığını söylüyor

TRM, İran bağlantılı kuruluşların CoinEx aracılığıyla 3,8 milyar dolar taşıdığını söylüyor

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Blockchain analiz şirketi TRM Labs’e göre, yaptırım uygulanan İranlı varlıklara tanımlanabilir bağlantıları olan cüzdanlar, 2019’dan bu yana kripto para borsası CoinEx aracılığıyla 3,84 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi ve bu da CoinEx’i ABD ekonomik yaptırımlarını aşmak için kullanılan ana kanallardan biri haline getirdi.

TRM Labs’in çarşamba günkü raporunda, yaklaşık 60 İran platformunun fonlara bağlı olduğu ve bunun 2,7 milyar dolarının CoinEx ile İran’ın en büyük yerel kripto para borsası Nobitex arasında 2018’den bu yana günde ortalama 1 milyon dolar civarında aktığı belirtildi.

2024 yılına gelindiğinde CoinEx, Nobitex’in en büyük dış muadili haline geldi ve bir sonraki en büyük borsanın neredeyse dokuz katıydı; bu, TRM Labs’ın “bağımsız piyasa davranışıyla tutarsız” olarak adlandırdığı bir model.

Rapor, ABD Hazinesinin “Ekonomik Öfke” kampanyasının bir parçası olarak dört İran kripto borsasına yaptırım uygulamasından üç hafta sonra geldi.

Yaptırımlardan günler önce Hazine Bakanı Scott Bessent, Hazine’nin savaşın başlangıcından bu yana İran borsalarından ve cüzdanlarından 1 milyar dolarlık kripto para ele geçirdiğini söyledi.

Perşembe günü X’te yayınlanan bir açıklamada CoinEx, İran hükümetiyle veya yerel İran borsalarıyla herhangi bir ticari ilişkisi olduğunu reddetti ve yaptırım uygulanan taraflara hiçbir zaman finansman kanalı sağlamadığını söyledi.

Borsa ayrıca TRM Labs’in blockchain verilerine ilişkin yorumuna da itiraz ederek, zincir içi fon akışlarının bir platformun yasa dışı faaliyete ilişkin bilgi sahibi olduğunu veya bu faaliyete katıldığını göstermediğini söyledi.

TRM Labs’e göre İran’ın büyük yerel borsalarının çoğu, işlem hacimlerinin yaklaşık %5 ila %10’unu CoinEx üzerinden yönlendiriyor ve bu da “organik benimseme yerine koordineli bir düzenlemeye” işaret ediyor.

CoinEx’in yasadışı işlem hacmindeki payı, diğer uyumlu borsalarda bulunan %0,3 eşiğinin üzerinde, yaklaşık %8’dir.  İlgili: ABD yetkilileri, İran CoinEx’e bağlı madencilik havuzuyla bağlantılı 344 milyon dolarlık kriptoyu dondurdu ViaBTC, madencilik ödemeleri yoluyla Nobitex’e yönelik izlenen 154 milyon dolarlık riskten daha sorumluydu ve Predatory Sparrow’un Haziran 2025’teki 90 milyon dolarlık hacklemesinin ardından Nobitex’e acil likidite sağladı.

Cointelegraph, TRM Labs’in bulguları hakkında yorum yapmak için ViaBTC ile temasa geçti ancak yayın yoluyla bir yanıt alamadı.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.