ABD, BAE ve Çin’in ortak çabasıyla 9 kripto dolandırıcılık merkezi çökertildi

ABD, BAE ve Çin’in ortak çabasıyla 9 kripto dolandırıcılık merkezi çökertildi

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dubai polisinin geçen hafta dolandırıcılık halkalarına yönelik uluslararası baskısının 276 kişinin tutuklanmasıyla ve en az dokuz kripto dolandırıcılık merkezinin kapatılmasıyla sonuçlandığını açıkladı.  FBI ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile ortak bir operasyonda Dubai yetkilileri 275 kişiyi tutukladı; bir kişi de Tayland Kraliyet Polisi tarafından tutuklandı.  Dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı olarak altı kişi suçlandı.

Adalet Bakanlığı’na göre sanıklardan dördü ve iki kaçak komplocu, San Diego’daki federal mahkemede federal dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandı.

Suçlu bulunduğu takdirde, her bir suç 20 yıla kadar hapis ve ağır para cezasına kadar potansiyel bir cezayı beraberinde getiriyor.

ABD Başsavcı Yardımcısı Andrew Tysen Duva, “Bugün açıklanan suçlamalar ve tutuklamalar, dolandırıcılık merkezlerinin her yerde hoş karşılanmadığı ve kökünün kazınması gerektiği yönündeki uluslararası fikir birliğini yansıtıyor.

Çağdaş toplumda dolandırıcılığın sınırları yoktur ve bununla mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri de öyle” dedi.  FBI bu ayın başlarında Amerikalıların kripto ve yapay zeka ile ilgili dolandırıcılıklardan 2025 yılındaki kayıplarının 11 milyar doları aştığını ve yatırım dolandırıcılıklarının en zarar verici olarak işaretlendiğini bildirdi.

Altı sanığın tamamı, dolandırıcılık merkezlerini işleten üç farklı şirket için çalışmak, sahte kripto yatırım platformlarını teşvik etmek ve kurbanları para yatırma konusunda kandırmakla suçlanıyor.  FBI müfettişleri, suç ağının neden olduğu milyonlarca dolarlık kaybı tespit etti.

FBI San Diego Saha Ofisinden Sorumlu Özel Ajan Mark Remily, “Bugünkü iddianame, FBI’ın, nerede mağaza açarlarsa açsınlar Amerikalıları dolandıran bu küresel dolandırıcılık merkezlerini tespit etme, bozma ve ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını gösteriyor” dedi.   Bu arada Europol Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Europol ve Eurojust’ın desteğiyle Avusturya ve Arnavut yetkililerin katıldığı ayrı bir polis operasyonunda Tiran ve Arnavutluk’taki üç dolandırıcılık merkeziyle bağlantılı olarak on kişinin tutuklandığını söyledi.

Europol’e göre mağdurlar, sosyal medyada reklamı yapılan “görünüşte meşru çevrimiçi yatırım platformları” ve kârlı yatırım vaadi tarafından cezbedildi.  Kaydolduktan sonra kendilerine yatırım yapmaları konusunda baskı yapan sahte bir komisyoncu atandı.

Plandan kaynaklanan kayıpların 50 milyon Euro’dan (58 milyon $) fazla olduğu tahmin ediliyor ve dünya çapındaki insanları etkiliyor.

İlgili: OFAC, domuz kasaplığı dolandırıcılığı merkezleriyle bağlantılı Kamboçyalı siyasetçiye yaptırımlar Europol, “Suç ağının ölçeği ve profesyonelliği, dönüşüm acenteleri tarafından yürütülen müşteri kazanımı ve elde tutma acenteleri tarafından yönetilen müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli departmanlarda 450’ye kadar çalışanı içeren yapısında açıkça görülüyordu” dedi.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.