ABD, ele geçirilen Kraken kripto parasının aklandığı iddiasıyla bir mahkumu suçladı

ABD, ele geçirilen Kraken kripto parasının aklandığı iddiasıyla bir mahkumu suçladı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri savcıları, müsadere emrine tabi bir Kraken hesabında tutulan yaklaşık 290.000 dolarlık kripto varlığının kaldırılması ve aklanması iddiasıyla federal hapis cezasını çekmekte olan bir adamı suçladı.  Adalet Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bulgar vatandaşı Rossen Iossifov’un Ocak 2024’te, federal bir mahkemenin 2021’deki mahkumiyetinin ardından kaybedilmesine karar verdiği kripto parayı geri çekmek ve aktarmak için komplo kurduğunu söyledi.

Savcılar, varlıkların ABD’nin eline geçmesinden önce yasadışı karıştırma hizmetleri ve kripto borsaları yoluyla taşındığını iddia ediyor.  Bu dava, bir müsadere emri sonrasında kriptoyu taşıma girişimlerinin, temel mahkûmiyetten sonra bile nasıl yeni cezai suçlamaları tetikleyebileceğini gösteriyor.

ABD’nin Kentucky Doğu Bölgesi Başsavcılığı, kripto para biriminin Kraken’de Iossifov adına kayıtlı bir hesapta tutulduğunu ve soruşturma sırasında kısıtlandığını söyledi.

DOJ duyurusunda hesaba nasıl erişildiği veya paranın kurtarılıp kurtarılmadığı belirtilmedi.

Iossifov daha önce en az 900 Amerikalıyı mağdur eden bir çevrimiçi açık artırma dolandırıcılık ağındaki rolü nedeniyle şantaj komplosu ve kara para aklama komplosundan suçlu bulunmuştu.

Savcılar, Iossifov’un, suç gelirlerini ağ için kripto ve nakde dönüştüren RG Coins adlı bir kripto borsasının sahibi ve işletmecisi olduğunu söyledi.

Daha önceki kanıtlar, üç yıldan kısa bir sürede yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto para akladığını gösteriyordu.  Mahkeme, Iossifov’un 2,6 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine ve kripto varlıklarını kaybetmesine karar verdi.

Kendisi şu anda el koymayı önlemek için mülkü ortadan kaldırmak, yardım ve yataklık etmek ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmakla suçlanıyor.

Suçlamalar suçlu bulunmaları halinde en fazla 25 yıl hapis cezası gerektiriyor.  İddianame bir iddiadır ve Iossifov’un suçlu olduğu kanıtlanmadıkça masum olduğu varsayılır.

İlgili: ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık dolandırıcılık grubundaki rolü nedeniyle adamı 70 ay hapis cezasına çarptırdı.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.