Binance, İran bağlantılı işlemlerde 850 milyon dolar olduğu iddia edilen yeni WSJ raporunu yalanladı

Binance, İran bağlantılı işlemlerde 850 milyon dolar olduğu iddia edilen yeni WSJ raporunu yalanladı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Binance CEO’su Richard Teng, borsanın yaptırım uygulanan İranlı bir finansöre bağlı 850 milyon dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini ve bunun sonunda İran’ın İslam Devrim Muhafızları Birliği’ne aktığını iddia eden yeni bir Wall Street Journal soruşturmasına karşı çıktı.

Cuma günü X’te yayınlanan bir gönderide Teng, Binance’in yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere asla izin vermediğini ve işaretlenen herhangi bir faaliyetin bu kişiler ABD yaptırımları altına alınmadan önce gerçekleştiğini söyleyerek raporlamayı “temel olarak yanlış” olarak nitelendirdi.

Ayrıca Binance’in, Journal’ın şirketle iletişime geçmesinden önce sorunları araştırdığını ve sağladığı gerçeklerin hikayede yer almadığını da iddia etti.

Journal’ın Perşembe günü yayınlanan raporu, Ocak ayında ABD tarafından yeniden yaptırım uygulanan Babak Zanjani’yi, iki yıl boyunca Binance hesapları aracılığıyla 850 milyon doları yöneten gizli bir kripto ödeme ağının merkezi figürü olarak tanımladı.

Rapora göre Zanjani’nin şirketi Zedcex’in yanı sıra kız kardeşine, romantik ortağına ve şirket müdürüne ait hesaplar aynı cihazlardan yönetiliyordu.

Dergi, Binance’in dahili uyumluluk raporlarının, 2024’ün sonlarında Tahran’dan erişim tespit ettikten sonra Zedcex hesabını işaretlediğini iddia etti.

Hesap bir yıldan fazla açık kaldı ve bir düzineden fazla dahili uyarıyı tetikledi.

Binance’in kendi araştırmacıları hesapların kapatılmasını ve yetkililere bildirilmesini tavsiye etti ancak Journal, hesapların aktif kaldığını söylüyor.

İlgili: Binance, halka arzdan önce SpaceX’e bağlı kalıcı vadeli işlemler başlattı Binance, 2023’te kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlallerini kabul etti ve uyumluluk sistemlerini elden geçirme sözü vererek 4,3 milyar dolarlık rekor bir para cezası ödedi.

Ancak Journal’a göre, iddia edilen İran fon akışları kısa bir süre sonra yeniden başladı.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.