Brezilya polisi, kripto bağlantılı ulusötesi soruşturmada kokain kaçakçılarını tutukladı

Brezilya polisi, kripto bağlantılı ulusötesi soruşturmada kokain kaçakçılarını tutukladı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya Federal Polisi geçen hafta, yaklaşık 6,5 metrik ton kokain kaçakçılığı yaptığı ve kripto destekli yasa dışı para komisyoncularını da içeren yöntemlerle milyarlarca reali akladığı düşünülen uluslararası bir uyuşturucu kartelini çökertti.

23 Temmuz’da yapılan duyuruya göre, federal ve eyalet kolluk kuvvetleri São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina ve Espírito Santo’da dokuz kişiyi tutukladı ve 13 duruşma öncesi gözaltı emrini ve 44 arama ve el koyma emrini infaz etti.

Polis ayrıca soruşturma sırasında 1 milyar reale (197 milyon dolar) kadar mal varlığının dondurulması yönünde mahkeme emri aldı.

Örgütün, paravan şirketler, kripto destekli yasa dışı para komisyoncuları, lüks varlıklar ve emlak dahil olmak üzere çeşitli varlık gizleme yöntemleri aracılığıyla milyarlarca Brezilya reali taşıdığından şüpheleniliyor.

Şüpheliler, uluslararası suç örgütüne katılım, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya kalacak.

Rapor, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin Mayıs ayında uyuşturucu gelirlerini kripto para birimine dönüştürdüğü iddia edilen Sinaloa Karteli bağlantılı kara para aklama ağına bağlı altı Ethereum adresine yaptırım uygulamasını takip ediyor.

Cointelegraph; kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kararlıdır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.