Brezilya, transferleri 24 saate kadar bekleterek kripto dolandırıcılığını hedef alıyor

Brezilya, transferleri 24 saate kadar bekleterek kripto dolandırıcılığını hedef alıyor

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya merkez bankası, dolandırıcılığı önlemeyi amaçlayan yeni önlemlerin bir parçası olarak, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP’ler), yabancı platformlara veya kendi saklama cüzdanlarına yapılan belirli transferlere 24 saate kadar ihtiyati bloke koymasını zorunlu kılacak.  Cuma günü Banco Central do Brasil (BCB), bu şartın tek bir işlemde veya müşterinin bir gün içindeki toplam işlemlerine dayalı olarak 10.000 doların üzerinde alınan fonlar için geçerli olacağını söyledi.

Sağlayıcılar ayrıca risk yönetimi politikaları kapsamında daha fazla inceleme gerektiren diğer transferleri de elinde bulundurmalıdır.  Kurallar 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Sağlayıcılar, müşterileri bloke etme konusunda bilgilendirmeli ve dolandırıcılık olaylarının, dolandırıcılık girişimlerinin ve düzeltici eylemlerin kayıtlarını tutmalıdır.

Bir VASP, merkez bankası tarafından belirlenen parametrelere uyması şartıyla değerlendirmesini tamamlayabilir ve 24 saat dolmadan bir transferi serbest bırakabilir.  Düzenleyiciler, dijital varlıkların hızını ve sınır ötesi erişimini istismar eden dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalırken, tedbir, Brezilya’yı kripto güvenlik önlemlerini sıkılaştıran giderek büyüyen yetki alanları listesine ekliyor.  Brezilya’nın hamlesi, diğer yargı bölgelerinde uygulanan dolandırıcılığa karşı önlemlerin ardından geldi.

Japonya’da Finansal Hizmetler Ajansı ve Ulusal Polis Ajansı, kripto borsalarından, müşteriler fiat para yatırdıktan veya dijital varlık satın aldıktan sonra para çekme işlemlerini kısıtlamalarını istedi.  Yetkililer ayrıca platformların müşterilerden para çekme adreslerini önceden kaydettirmelerini ve yeni eklenen adreslerin kullanılabilmesi için bir bekleme süresi talep etmelerini talep etti.  Önerilen diğer güvenlik önlemleri arasında müşteriye özel para çekme limitleri, daha güçlü izleme, kimlik avına karşı dayanıklı çok faktörlü kimlik doğrulama ve banka havalesi yapan kişinin adının kripto hesap sahibiyle eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilmesi yer alıyor.  Brezilya düzenlemesinin aksine, Japonya’nın tedbirleri bağlayıcı değil.

Ayrıca borsalar, operasyonlarına ve suistimallere maruz kalma durumlarına göre uygulamayı belirleyebiliyor.  İlgili: Brezilya, düzenlenmiş sınır ötesi ödeme kanallarında kripto ödemelerini yasakladı Avrupalı ​​düzenleyiciler, kullanıcılar AB’nin Kripto Varlık Piyasaları lisans son tarihinden sonra lisanslı hizmet sağlayıcıları ararken, suçluların gözlemci ve kripto şirketlerini taklit ettiği konusunda uyardı.  Fransa’nın mali düzenleyici kurumu sahte web siteleriyle ilgili vakaları bildirirken, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi dolandırıcıların sahte belgelerde kimlik ve logoyu kötüye kullandıklarını söyledi.  Magazine: Şimdiye kadar tokenize edilmiş en tuhaf 10 şey…

osuruklar dahil Cointelegraph, kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kendini adamıştır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.