FATF, stablecoin suçları arttıkça kripto AML’nin daha hızlı uygulanmasını istiyor

FATF, stablecoin suçları arttıkça kripto AML’nin daha hızlı uygulanmasını istiyor

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), suçluların yasadışı finans için stabilcoinleri giderek daha fazla istismar ettiği ve tespit edilen çoğu zincir içi suç faaliyetinin artık dolara sabitlenmiş kripto para birimlerini içerdiği konusunda uyardı.

Perşembe günü yayınlanan son raporunda, küresel kara para aklamayla mücadele gözlemcisi, suç ağlarının aynı zamanda donma ve varlık ele geçirmelerine direnmek için tasarlanmış özel stablecoin’ler geliştirmeye başladığını söyledi.

FATF, yasa dışı aktörlerin düzenleyici boşluklardan yararlanması nedeniyle yargı makamlarını kripto AML standartlarının uygulanmasını hızlandırmaya çağırdı.

Bulgular, FATF’in ülkelerin kripto para birimleri için AML standartlarını uygulamalarına ilişkin en son yıllık incelemesinden geliyor.

Ankete katılan yargı bölgelerinin %83’ü Seyahat Kuralını yasalaştırmış olsa da (bu oran bir önceki yıla göre %73’tü) FATF, pek çoğunun bu yasal çerçeveleri henüz etkili denetim ve uygulamaya dönüştürmediğini söyledi.

FATF Seyahat Kuralı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla finansal kurumların ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, sınır ötesi ödemeler ve belirli bir eşiğin üzerindeki kripto işlemleri için (1.000 ABD Doları veya 1.000 Euro taban çizgisi ile) gönderen ve alıcı bilgilerini paylaşmalarını gerektirir.

Rapor ayrıca, yetki alanlarının offshore kripto hizmet sağlayıcılarıyla mücadele etmeye devam ettiği ve giderek büyüyen bir düzenleyici kör nokta haline gelebileceği söylenen DeFi ile ilişkili riskleri değerlendirdiği konusunda da uyardı.

Cointelegraph; kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kararlıdır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.