Güney Kore, daha küçük kripto transferleri için Seyahat Kuralı genişletmesini zorluyor

Güney Kore, daha küçük kripto transferleri için Seyahat Kuralı genişletmesini zorluyor

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Güney Kore’deki mali düzenleyiciler, dijital varlıklara yönelik küresel Kara Para Aklamayı Önleme standartlarına daha fazla uyum sağlamak için kripto transferlerine ilişkin daha geniş raporlama gereksinimleri için baskı yapıyor.

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre, Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), geçen hafta Paris’te yapılan genel kurul toplantısında Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Seyahat Kuralı gerekliliklerini daha küçük kripto transferlerini kapsayacak şekilde genişletme önerilerini dile getirdi.

Kripto Seyahat Kuralı, kripto borsalarının belirli eşiklerin üzerindeki transferler için gönderen ve alıcı bilgilerini paylaşmasını gerektiren küresel bir AML standardıdır.

Platformlar arasında hareket eden fonların izlenebilirliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Güney Kore, halihazırda 1 milyon wonun (650 $) üzerindeki kripto transferleri için Seyahat Kuralı gerekliliklerini uyguluyor ve son teklif, bu yükümlülüklerin daha küçük işlemlere kadar genişletilmesini talep ediyor.

FIU, Seyahat Kuralı yükümlülüklerinin, sınır ötesi transferlerdeki boşlukları kapatmak için hem kaynak hem de alıcı kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler) için geçerli olması gerektiğini söyledi.

Mali İstihbarat Birimi ayrıca yasadışı finans davalarında artan suiistimal ve düzenleyici arbitraj risklerini gerekçe göstererek offshore ve kayıtsız kripto platformlarına karşı daha güçlü eylem çağrısında bulundu.

Mali İstihbarat Birimi’ne göre, FATF, Seyahat Kuralı tartışmasının ötesinde, merkezi olmayan finans (DeFi) ile ilişkili riskleri inceleyen yeni bir raporu da onayladı.

İlgili: Güney Kore polisi, milletvekilinin kayırma soruşturmasını işe alması nedeniyle Bithumb’a baskın düzenledi: rapor Mali İstihbarat Birimi Komiseri Lee Hyung Ju, FATF tartışmaları sırasında DeFi ile ilgili bir raporun kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Bununla birlikte, yetki alanları arasındaki düzenleyici arbitrajın temel olarak lisanslama, denetim ve offshore gözetimindeki farklılıklardan kaynaklandığını söyledi.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.