Hukuk firması Fenwick & West, FTX’in çöküşünde rol oynadığı iddiasıyla 525 milyon dolarlık dava açtı

Hukuk firması Fenwick & West, FTX’in çöküşünde rol oynadığı iddiasıyla 525 milyon dolarlık dava açtı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beş ülke veya bölgeden 20 mağdurdan oluşan bir grup, Silikon Vadisi’nin en iyi teknoloji hukuk firmalarından biri olan Fenwick & West LLP’ye karşı, FTX dolandırıcılığının gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanarak 525 milyon dolarlık bir dava açtı.

Çarşamba günü ABD’nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesine sunulan şikayette, altı ayrı sanığın yanı sıra firma da yer alıyor.

Davacılar, FTX çöktüğünde hayatlarındaki birikimlerini kaybettiklerini söylüyor ve Fenwick’in katılımının borsaya sahte bir meşruiyet havası vererek paralarını çekmelerini engellediğini iddia ediyor.

Davanın merkezinde, dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden ve Sam Bankman-Fried’ın ceza davasında ifade veren FTX’in eski mühendislik müdürü Nishad Singh’in ifadesi yer alıyor.

Singh, Fenwick avukatlarına müşteri fonlarının kötüye kullanıldığını kişisel olarak söylediğini ve firmanın oradan ayrılmak yerine bunun nasıl saklanacağı konusunda tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Fenwick avukatlarının, elektronik perakendecisi gibi davranan ancak çalıntı müşteri fonlarından 3 milyar doların üzerinde para aktaran bir Delaware paravan şirketi olan North Dimension Inc.’i kurduğunu söylüyor.

Firmanın ayrıca FTX’in Signal otomatik silme mesajlaşma politikasını uyguladığı iddia ediliyor; federal savcılar, aynı sistemin dolandırıcılığın düzenleyiciler ve soruşturmacılar tarafından tespit edilmemesine yardımcı olduğunu söyledi.

İlgili: FTX mülkü, 2023’teki 200 bin dolarlık satıştan sonra 3 milyar dolarlık Cursor hisse değerini kaçırdı 200.000’den fazla belgeyi inceledikten sonra raporu 2024’te çıkan mahkeme tarafından atanan bir iflas müfettişi, Fenwick’in hem FTX hem de Alameda Research için kurumsal yapılar oluşturduğunu, para hareketlerini gizlemek için paravan varlıklar oluşturduğunu ve şikayette belirtildiği üzere yasa dışı transferleri kapsayacak eski tarihli anlaşmalar hazırladığını tespit etti.

Dava metninde, incelemecinin, firmanın “FTX Grubu’nun yanlış davranışının neredeyse her yönüyle derinden bağlantılı olduğu” sonucuna vardığı belirtiliyor.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.