Japonya emlak ve kripto sektörlerine emlak anlaşmalarında AML kontrollerini sıkılaştırmalarını söyledi

Japonya emlak ve kripto sektörlerine emlak anlaşmalarında AML kontrollerini sıkılaştırmalarını söyledi

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Japonya’nın finans, kolluk kuvvetleri ve emlak düzenleyicileri, kripto varlıklarının mülk işlemlerinde kara para aklama riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulunan ortak bir rehberlik talebi yayınladı.

Salı günü yayınlanan talep, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Mali Hizmetler Dairesi, Ulusal Polis Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Japonya Kripto Para Birimi İş Birliği ve birkaç ulusal emlak federasyonu da dahil olmak üzere büyük emlak ve kripto endüstrisi kuruluşlarına yönelikti.

Talepte, “Ulusal sınırların ötesine anında aktarılabilen kripto varlıkların, gayrimenkul işlemlerinde kara para aklama amacıyla ödeme yöntemi olarak kullanılma riskinin yüksek olduğu değerlendiriliyor” ifadeleri yer alıyor.

Çok kurumlu talep, emlakçılara Japonya’nın Ceza Gelirlerinin Transferini Önleme Yasası kapsamında kripto içeren herhangi bir işlemde müşteri durum tespiti yapma, düzenleyici kurumlara şüpheli işlem raporları sunma ve suç faaliyetinden şüphelenildiğinde polise bildirme talimatı vererek, kripto mülk anlaşmalarına banka tarzı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) beklentilerini getirdi.

İlgili: Japonya, kriptoyu finansal araç olarak sınıflandırmak için tasarıyı onayladı Talep, kriptoyu müşteriler adına fiat’a dönüştürmenin, Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında kayıt gerektiren ve bu olmadan yürütülürse yasal risk taşıyan bir faaliyet olan “kripto varlık takası işi” oluşturabileceği konusunda uyardı.

Ayrıca kripto borsalarından, bir müşterinin kripto cinsinden mülk satışından elde ettiği geliri aldığı ve daha sonra mali geçmişiyle eşleşmeyen alışılmadık derecede büyük işlemlere giriştiği durumları izlemesini istedi.

Ayrıca belge, firmalara, Japonya Döviz ve Dış Ticaret Yasası uyarınca, yurt dışından 30 milyon Japon yeninden (yaklaşık 180.000 $) fazla değerde kripto alan herkesin yetkililere bir ödeme raporu sunması gerektiğini hatırlattı.

İlgili: Japonya, devlet tahvillerini Kanton’da dijital teminat olarak test edecek Bu ayın başlarında Japonya, Finansal Araçlar ve Borsa Yasasını değiştirerek kripto varlıklarını finansal araç olarak sınıflandırarak bunları ödeme kategorisinden çıkardı ve geleneksel menkul kıymetlerle aynı düzenleyici çerçeveye taşıdı.

Değişiklik, içeriden öğrenilenlerin ticaretini ve açıklanmayan bilgileri içeren diğer piyasa manipülasyonlarını yasaklıyor ve kripto ihraççılarının yıllık açıklamalar yayınlamasını gerektiriyor.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.