Ukrayna, FBI’ın aradığı siber suç şüphelisini tutukladı ve 11 milyon dolarlık varlığa el koydu

Ukrayna, FBI’ın aradığı siber suç şüphelisini tutukladı ve 11 milyon dolarlık varlığa el koydu

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Ukraynalı yetkililer, ABD ve Avrupa’da 100 milyon doları aşan kayıplara yol açan dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları nedeniyle FBI tarafından aranan uluslararası siber suç ağının bir üyesini tutukladı.

Ukrayna polisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, şüphelinin Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer iç güvenlik birimlerinin katıldığı ortak bir operasyon sırasında Transkarpatya bölgesinde tutuklandığını söyledi.

Yetkililer, adamın bir süredir uluslararası alanda arandığını ve sonunda sahte belgeler kullanarak sahte bir kimlikle yaşadığı Ujhorod’da bulunduğunu söyledi.

Savcılar, “Kendi ölümüyle ilgili sahte belgeler yayınladı ve sahte belgeler kullanarak “yeni” bir kişi olarak Ukrayna’da yaşamaya devam etti” dedi ve onun mülk edinimi yoluyla yasadışı gelirleri akladığını, çoğu zaman mülkiyeti ve mali akışları gizlemek için akrabalarını aracı olarak kullandığını ekledi.

Duyuruya göre şüpheli, kişisel verileri ve kurumsal kayıtları toplamak için kötü amaçlı yazılım kullanan, daha sonra bu bilgileri kullanarak sessizlik veya çalınan malzemenin iadesi karşılığında ödeme talep ederek kurbanlardan şantaj yapan daha geniş bir siber örgütün parçasıydı.

Program hem ABD hem de Avrupa’daki bireyleri ve kurumları hedef alıyordu.

İlgili: İran’a kripto parayla ödeme yapmak nakliyatçıları yaptırım riskine sokabilir: Chainaliz Soruşturma sırasında yetkililer, nakit, emlak, araçlar ve yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki kripto para dahil olmak üzere yaklaşık 11 milyon dolar değerinde varlığa el koydu.

Yetkililer ayrıca, beyan edilen gelir ile şüpheli ortakların elinde bulunan varlıklar arasındaki tutarsızlıkları da işaretleyerek, on milyonlarca Ukrayna Grivnası’nın açıklanamayan servet birikimine işaret etti.

Müfettişler, mali izlerin aklama ağının bazı bölümlerinin yeniden yapılandırılmasına ve operasyonun boyutunun doğrulanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Ayrıca, aklama operasyonuyla bağlantılı iki suç ortağını daha tespit ettiler.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.