Zincir içi kanıtlar 3 terörizm finansörünün mahkum edilmesinde kilit rol oynadı: TRM Labs

Zincir içi kanıtlar 3 terörizm finansörünün mahkum edilmesinde kilit rol oynadı: TRM Labs

 Endonezya’nın mali istihbarat ekibi ve terörle mücadele polis birimi Densus 88, analizi gerçekleştirdi ve bulguları, üç davanın her birinde blockchain verilerini temel kanıt olarak kabul eden Endonezya mahkemelerine sundu.

Terörizmin Finansmanı#Verilerimizi okuyun.

TRM, Şubat ayında yasa dışı kuruluşların 2025’te yaklaşık 141 milyar dolar değerinde stablecoin aldığını ve bunun beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

000 dolar değerinde stablecoin gönderdi.

 Xiong, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı Çin’e iade edildi.

Kaynak: TRM Labs, suçluları yakalamak için blockchain analitiğini kullanan Güneydoğu Asya’daki tek ülke TRM LabsEndonezya değil.

 İadesi, Huione Group’u işleten Prince Group’un başkanı Chen Zhi’nin tutuklanmasından üç ay sonra gerçekleşti.

İlgili: Drift Protokolü, 280 milyon dolarlık istismarın ‘aylarca kasıtlı hazırlık’ gerektirdiğini söylüyor 1 Nisan’da Kamboçyalı ve Çinli yetkililer, Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezlerine hizmet veren ve dünyanın dört bir yanındaki kurbanlardan kripto çalmak için “domuz kasaplığı” dolandırıcılığı ve diğer yatırım planları yürüten bir kuruluş olan Huione Grubunun lideri Li Xiong’u yakaladı.

Yazan: Brayden Lindrea, Personel Yazarı, İnceleyen: Felix Ng, Personel Editörü Onchain kanıtları, 3 terörizm finansörünün mahkum edilmesinde anahtar rol oynadı: TRM Labs 6 saat önce Hüküm giymiş üç terörizm finansöründen biri, IŞİD bağlantılı bir kampanyaya yönlendirilmeden önce bir dövize 49.

TRM Pazar günü yaptığı açıklamada, terör finansmanı ağlarının parayı taşımak için tercih edilen bir mekanizma olarak kripto para birimini tercih ettiğini, yetkililerin ve düzenleyicilerin bunu geleneksel fiat kanallarıyla aynı düzeyde incelemeyle ele almakta yavaş davrandığını, ancak bunun artık değiştiğini belirtti.

Kaynak: https://www.cryptohaber.net/