165 milyon dolarlık kripto saadet zincirinin beyni olduğu iddia edilen Fiji’nin sınır dışı edilmesinin ardından ABD suçlamalarıyla karşı karşıya

165 milyon dolarlık kripto saadet zincirinin beyni olduğu iddia edilen Fiji’nin sınır dışı edilmesinin ardından ABD suçlamalarıyla karşı karşıya

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

165 milyon dolarlık kripto saadet zinciri planının beyni olduğu iddia edilen Edward Zimbardi, federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalmak üzere Fiji’den sınır dışı edildikten sonra ABD’ye iade edildi.  Pazartesi günü, ABD’nin Georgia Kuzey Bölgesi Başsavcılığı, Fiji yetkililerinin FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Zimbardi’yi Cuma günü sınır dışı ettiğini söyledi.

Onun, Los Angeles’ta bir federal sulh hakimi huzuruna çıkması planlanıyordu; savcılar, Georgia’daki dava süresince tutuklanmasını talep ediyordu.  Savcılar, Zimbardi’nin Haziran 2022’den Ağustos 2023’e kadar aylık %25 garantili getiri vaat eden bir reklam paketi yatırımı olarak “Kripto Programı” adlı bir planı desteklediğini iddia ediyor.

Binlerce yatırımcının gizlice kontrol ettiği cüzdanlara 165 milyon doların üzerinde kripto para gönderdiği iddia ediliyor.  Zimbardi’nin reklam paketleri satın almak yerine 34 milyon dolardan fazla riskli döviz ticaretine para yatırdığı, daha sonraki yatırımları daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığı ve ev, lüks araçlar ve nafaka da dahil olmak üzere kişisel harcamalara en az 10 milyon dolar harcadığı iddia ediliyor.  Zimbardi, 8 Temmuz’da 12 elektronik dolandırıcılık, 12 kara para aklama ve bir kara para aklama komplosu suçlamasıyla suçlanmıştı.

Savcılar onun FBI soruşturmasını öğrendikten sonra Fiji’ye kaçtığını ve orada bir yıldan fazla kaldığını iddia ediyor.

İlgili: Eski Goliath Ventures CEO’su 400 milyon dolarlık kripto saadet zinciri davasında suçunu kabul etti Cointelegraph, kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kararlıdır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.