ABD, romantizm ve yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 25 milyon dolarlık kripto paranın kaybedilmesini istiyor

ABD, romantizm ve yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 25 milyon dolarlık kripto paranın kaybedilmesini istiyor

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Kanada ve ABD’deki mağdurları hedef alan uluslararası yatırım, romantizm ve kurtarma dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 25 milyon dolardan fazla kripto para talep eden beş sivil hak kaybı şikayetinde bulundu.  Salı günü, ABD Columbia Bölgesi Başsavcılığı ve ABD Gizli Servisi Washington Saha Ofisi, varlıkların Siber Dolandırıcılık Görev Gücü tarafından ayrı soruşturmalar yoluyla ele geçirildiğini söyledi.

Müfettişler birçok kara para aklama ağını tespit etti ve dünya çapında meşru dijital varlık yatırımları yaptıklarına inandırılan binlerce kurbanı doğruladı.  Eylem, çalınan fonları gizlemek için genellikle sosyal mühendisliği sahte ticaret platformları ve katmanlı cüzdan transferleriyle birleştiren, kripto destekli romantizm ve yatırım dolandırıcılığının büyüyen ölçeğine dikkat çekiyor.

En büyük şikayet, 200’den fazla kurbanı dolandıran, gelirlerin aracı adreslere yönlendirildiği ve diğer kurban fonlarıyla karıştırıldığı aşk planları ile bağlantılı yaklaşık 12,1 milyon dolardır.

Bir diğeri, 270’den fazla şüpheli kurban işlemine ait 10,4 milyon dolar arıyor; daha küçük üç vaka ise sahte yatırım hesaplarını ve daha önce çalınan fonları geri almak için ikincil bir dolandırıcılık teklifini içeriyor.  Adalet Bakanlığı, aklama yapanların ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya’da bulunduğunu ve ilgili IP adreslerinin Çin, Malezya ve Kamboçya’da bulunduğunu söyledi.  Şikayetler, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını ve gelirlerini aklamak için kullanılan finansal ağları hedef alan, yakın zamanda Interpol tarafından koordine edilen bir operasyonun ardından geldi.

First Light 2026 Operasyonu 97 ülke ve bölgeyi kapsadı, 5.811 kişinin tutuklanmasıyla ve 283 milyon dolarlık yasa dışı varlığa el konulmasıyla sonuçlandı.

Interpol, operasyonda 142.000’den fazla mağdurun tespit edildiğini ve 31.000’den fazla banka hesabının bloke edildiğini söyledi.  Operasyonun bir parçası olarak Taylandlı yetkililer, aşk dolandırıcılığı gelirlerini kriptoya dönüştürdüğü ve izini gizlemek için zincirler arası token takasları kullandığı iddia edilen bir ağı ortaya çıkardı.

Kara para akladığından şüphelenilen bir kişiyle ilişkili bir cüzdan, 10 ay boyunca 122,5 milyon dolardan fazla kripto işlemi gerçekleştirdi.  İlgili: DOJ, 722 milyon dolarlık BitClub dolandırıcısı olduğu iddia edilenlere yönelik suçlamaları reddetmek için harekete geçti: ABD yetkililerinin benzer planlarla bağlantılı kripto varlıklarını da takip ettiğini bildirin.

Şubat ayında federal ajanlar, sahte yatırım platformlarından elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığı iddia edilen adreslerden 61 milyon doların üzerinde USDT stablecoin ele geçirdi.  Müfettişler, dolandırıcıların önce romantik ilişkiler yoluyla güven kazandıklarını, ardından paralarını birden fazla cüzdan üzerinden taşımadan önce onları sahte ticaret platformlarına yönlendirdiğini söyledi.  Dergi: 1 milyon dolarlık Bitcoin transferini zorlayan ‘sahte polis baskını’nın içinde Cointelegraph, kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kararlıdır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.