CFTC, emtia ve kripto havuzu operatörünü 14 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçladı

CFTC, emtia ve kripto havuzu operatörünü 14 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçladı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Kuzey Carolinalı bir adamı, yatırımcıları 14 milyon dolardan fazla dolandıran kripto içeren bir emtia havuzu işletmekle suçlayarak dava açtı.

CFTC’nin Salı günü federal mahkemede açtığı davada, Trevor Vernon ve şirketi Argent Capital Management’ın hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, hisse senedi endeksi vadeli işlemleri ve kripto para opsiyonları içeren bir emtia havuzu işlettiği iddia edildi.

Ajans, Vernon’un Mart 2022’den Şubat 2026’ya kadar en az 60 yatırımcıdan 14,8 milyon dolar talep ettiğini ve ticareti aslında havuz yatırımcıları için “tutarlı ve yıkıcı kayıplarla sonuçlanmasına” rağmen başarılı bir tüccar olduğunu iddia ettiğini iddia etti.

Dava, kripto endüstrisini denetlemek isteyen CFTC’nin, karmaşık ve hızla büyüyen sektörü denetleyecek kaynaklara sahip olup olmadığı konusunda bazı milletvekillerinin sorularıyla karşı karşıya kalan CFTC’nin kripto ile ilgili nadir bir yaptırım eylemidir.

Ajans, planın bir parçası olarak Vernon’un, CFTC’nin emtia olduğunu iddia ettiği Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) dahil olmak üzere kripto ticareti yaptığını iddia etti.

CFTC, şikayetinde Vernon’un mevcut ve potansiyel yatırımcılara, üç aylık hesap güncellemeleri ve aylık performans e-postaları da dahil olmak üzere yanlış beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

Ajans, Vernon’un kripto ticaretinin yanı sıra hisse senedi endekslerindeki vadeli işlemler ve opsiyonların 8,6 milyon dolardan fazla zararla sonuçlandığını iddia etti.

İlgili: CME Group, kalıcı kripto vadeli işlemleri nedeniyle CFTC’ye dava açtı CFTC, Vernon’un kayıpları yatırımcılara asla açıklamadığını ve kayıplarını gizlemek için yatırımcılara “saadet zincirine benzer bir şekilde” ödeme yapmak için 3 milyon doları kötüye kullandığını iddia ettiğini söyledi.

Davaya göre kendisinin ayrıca 136.000 doları özel hava yolculuğu için kötüye kullandığı da iddia ediliyor.  CFTC, Argent Capital Management’ı federal emtia kanununun gerektirdiği şekilde kuruma kaydolmamakla suçladı ve Vernon’un şikayetinde iddia edilen konular hakkında Ocak ayında düzenleyiciye yanlış beyanda bulunduğunu iddia etti.

CFTC, Vernon’u dolandırıcılık, kaydolmama ve yanlış beyanda bulunmayla ilgili yedi suçlamayla suçladı.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.