Dubai merkezli kripto borsası 4 milyar dolarlık İran yaptırımlı kaçakçılık ağına bağlandı

Dubai merkezli kripto borsası 4 milyar dolarlık İran yaptırımlı kaçakçılık ağına bağlandı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Reuters’in Cuma günü bildirdiğine göre, Dubai merkezli büyük bir yasa dışı kumar ağı, iddia edilen 4 milyar dolarlık İran yaptırımlarından kaçınma operasyonu yoluyla milyonlarca dolar değerinde kripto para gönderiyor.

2.000’den fazla platformla dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edilen yasa dışı kumar ağı, İranlı gurbetçi Siavash Kayvanpour tarafından yönetilen lisanssız bir kripto borsası olan Shelbit’in büyük bir müşterisi.

Raporda, Shelbit’in, kumar ağının, İran merkez bankasının ve yaptırım uygulanan diğer İran kuruluşlarının küresel kripto pazarlarına erişim sağladığı İran’ın para taşıma operasyonunun merkezi olduğu belirtildi.

İran Merkez Bankası, İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC), Kudüs Gücü’ne ve Hizbullah’a verdiği destek nedeniyle 2019’dan bu yana ABD terörle mücadele yetkilileri tarafından yaptırıma maruz kalıyor.

Rapora göre Shelbit, aralarında dünyanın en büyük borsası Binance’in de bulunduğu önde gelen kripto şirketlerinden bazılarına yüz milyonlarca dolar aktardı.

Reuters’in haberine göre Binance, Shelbit’in platformunda hiçbir zaman hesap tutmadığını ve Shelbit ile bağlantılı işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Borsa, Shelbit ile ilişkili kullanıcıları araştırdığını, ilgili hesapları dondurduğunu ve bunları kolluk kuvvetlerine bildirdiğini söyledi.

Infoblox’ta eski bir araştırmacı ve şu anda TRM Laboratuvarlarında kıdemli analist olan ve yedi yıl boyunca Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi için yasa dışı kumarı araştıran John Wojcik, “Bu, İran’da bugüne kadar keşfedilen en büyük yasa dışı kumar ağı ve dünyanın en büyüklerinden biri” dedi.

Bu aynı zamanda ABD’nin Türkiye merkezli yaklaşık 20 milyar dolarlık petrol karşılığında altın operasyonunu çökerttiği 2016’dan bu yana keşfedilen en büyük İran yaptırımlarından kaçınma ağlarından biri.

Ayrı bir gelişmede ABD, Mayıs ayında İran’dan 1 milyar dolarlık kripto para ele geçirdi.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.