Goliath Ventures CEO’su 400 milyon dolarlık kripto saadet zinciri davasında suçunu kabul etti

Goliath Ventures CEO’su 400 milyon dolarlık kripto saadet zinciri davasında suçunu kabul etti

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Goliath Ventures’ın eski CEO’su Christopher Alexander Delgado, savcıların yatırımcılardan en az 400 milyon dolar çaldığını söylediği bir kripto yatırım planından kaynaklanan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

Florida’nın Orta Bölgesi ABD Başsavcılığı’na göre, Florida’da yaşayan Delgado Salı günü elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama amaçlı komplo kurma suçunu kabul etti.

Her dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar, kara para aklama suçundan ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Savcılar, eski adıyla Z Kuşağı Girişim Firması olan Goliath Ventures’ın, kripto likidite havuzlarından geldiğini iddia ettiği aylık ödemeler için en az Ocak 2023’ten Ocak 2026’ya kadar yatırımcılardan talepte bulunduğunu söyledi.

Delgado, savunma anlaşmasında yatırımcıların en az 250 milyon dolar zarara uğramasına neden olduğunu itiraf etti.

Savcılara göre yatırımcı parası daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak, para çekme işlemlerini finanse etmek ve lüks harcamaları karşılamak için kullanıldı.

Delgado, bu fonlarla her biri 1,15 milyon ila 8,5 milyon dolar arasında değere sahip en az 6 konutun yanı sıra Lamborghinis, Rolls-Royces, Rolex saatleri, düzinelerce Louis Vuitton çantası ve özel Tiffany mücevherleri satın aldı.

Delgado, anlaşmanın bir parçası olarak 8 mülk, 11 araç, 30 saat, 50’den fazla lüks çanta ve cüzdan, en az 29 mücevher ve ele geçirilen birkaç banka ve kripto hesabını kaybetmeyi kabul etti.

Suç duyurusu, savcıların Goliath’ın en az 328 milyon dolar topladığını ve yatırımcılara %3 ila %8 arasında garantili veya düşük riskli aylık getiri vaat ettiğini söylediği Delgado’nun Şubat ayındaki tutuklanmasının ardından geldi.

Yatırımcılar daha sonra JPMorgan’a, bankanın yaklaşık 253 milyon dolarlık Goliath bağlantılı mevduat işlediğini ve iddia edilen saadet zinciri planına bağlı tehlike işaretlerini görmezden geldiğini iddia ederek dava açtı.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.