Interpol operasyonu, aşk dolandırıcılığı aklamaya bağlı 122 milyon dolarlık kripto cüzdanını ortaya çıkardı

Interpol operasyonu, aşk dolandırıcılığı aklamaya bağlı 122 milyon dolarlık kripto cüzdanını ortaya çıkardı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Interpol’e göre, romantik dolandırıcılık yaptığından şüphelenilen bir kara para aklayıcıyla bağlantılı bir kripto cüzdanı, yetkililerin çevrimiçi dolandırıcılığa karşı küresel bir baskıyı genişletmesiyle 10 ayda 122,5 milyon dolardan fazla işlem yaptı.

Interpol Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taylandlı yetkililerin iki şüpheliyi tutukladığını ve aşk dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri, izini gizlemek için zincirler arası token takaslarını kullanarak kripto para birimlerine aktaran bir kara para aklama ağını ortaya çıkardığını söyledi.

Tayland soruşturması, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını ve gelirlerini aklamak için kullanılan finansal altyapıyı hedef alan, Interpol tarafından koordine edilen bir kampanya olan First Light 2026 Operasyonu’nun bir parçasıydı.

97 ülke ve bölgedeki yetkililerin katıldığı operasyonda 5.811 kişi tutuklandı ve dolandırıcılık ve kara para aklamaya bağlı 293 milyon dolarlık yasa dışı varlığa el konuldu.

Interpol’ün Mali Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Müdürü Tomonobu Kaya, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarının “toplumumuz için önemli bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini” belirterek, hiçbir ülkenin bu sorunla tek başına başa çıkamayacağını ekledi.

Interpol, katılımcı yetkililerin yasa dışı fonları taşımak için kullanılan banka hesaplarını ve kripto cüzdanlarını hedef aldığını söyledi.

Operasyonda 152.808 vaka analiz edildi, 31.014 banka hesabı bloke edildi, 23.715 soruşturma çözüldü ve 15.606 şüpheli tespit edildi.

Yetkililer ayrıca, fiat ve sanal varlıkları içeren yasadışı transferlerin engellenmesine yardımcı olmak için Interpol’ün Ödemelere Küresel Hızlı Müdahale olarak bilinen ödeme dondurma sistemini de kullandı.

Palau’daki yetkililer ayrıca, yurtdışındaki mağdurları hedef almak için kripto para birimi ve yasa dışı kumar web sitelerini kullanan iki otel merkezli dolandırıcılık merkezine karıştığı iddia edilen 22 kişiyi de sınır dışı etti.

İlgili: ABD, “domuz katliamı” kripto dolandırıcılık planıyla bağlantılı 61 milyon dolarlık USDT ele geçirdi.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.