Kolluk kuvvetleri, 150 milyon dolarlık kripto saadet zinciri çöküşüne bağlı 41 milyon doları dondurdu

Kolluk kuvvetleri, 150 milyon dolarlık kripto saadet zinciri çöküşüne bağlı 41 milyon doları dondurdu

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

150 milyon dolarlık bir kripto Ponzi planı olduğundan şüphelenilen yatırım grubu BG Wealth Sharing, kullanıcıların halı çektiği iddia edilen günler sonra kolluk kuvvetleri tarafından alan adına el konuldu.

Onchain dedektifi ZachXBT Salı günü X’te yaptığı açıklamada, grupla bağlantılı “yasadışı aktörlerin” 27 Nisan ile Pazar günü arasında 92 milyon dolardan fazla kripto para aklamaya çalıştığını ancak Tether, Binance, OKX ve ABD kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak 41 milyon dolardan fazlasını donduran bir girişimin yönetilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Kendisi ayrıca, 2025’ten beri faaliyette olduğu ve “binlerce mağdurun takastan geri çekildiği tespit edildiği” göz önüne alındığında, planın muhtemelen 150 milyon dolardan fazla zarardan sorumlu olduğunu söyledi.

ZachXBT, “Çin’deki bu yatırım sahtekarlıkları çoğu kişi için açık olsa da, sosyal medya aracılığıyla bilinçli olmayan bireysel yatırımcıları kasten hedef alıyorlar” diye ekledi.

“Kurbanların gönderilerini okuduğumda çoğu kişi hâlâ dolandırıldıklarını inkar ediyor gibi görünüyor.” ABD Federal Soruşturma Bürosu, Nisan ayında Amerikalı kurbanların geçen yıl siber bağlantılı suçlardan dolayı 21 milyar dolar kaybettiğini ve kayıpların büyük bir kısmının kripto yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklandığını bildirdi.

Çarşamba günü itibarıyla BG Wealth Sharing web sitesinde, Level Up Operasyonu ile Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü arasındaki ortak operasyonun bir parçası olarak ABD kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildiğine dair bir bildirim görüntüleniyor.

Birkaç düzenleyici, BG Wealth Sharing’in lisanssız bir kuruluş olduğu konusunda uyardı ve 2025’ten bu yana dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Nisan ayında Samoa Merkez Bankası bunun bir yatırım dolandırıcılığı olduğunu söyledi ve yatırımcılara şirketten uzak durmalarını tavsiye etti.

Yetkililere göre BG Wealth Sharing, kripto ticareti konusunda rehberlik sağladığını iddia etti, sosyal medyada yoğun bir şekilde reklam verdi ve “günlük kâr fırsatları”, yönlendirme komisyonları, sıralamaya dayalı ikramiyeler ve %1,3 ile %2,6 arasında günlük getiri sundu.

İlgili: Google Cloud, Kuzey Kore bağlantılı kripto kötü amaçlı yazılım kampanyasını işaretledi  BG Wealth Sharing çevrimdışı olmadan önce, sözde CEO Stephen Beard Cumartesi günü bir video adresinde kullanıcılara DSJ Exchange’in ilk halka arzın eşiğinde olduğunu ve düzenleyici sürecin bir parçası olarak hesap bakiyelerine %12 oranında vergi getirilmesi gerektiğini söyledi.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.