KuCoin AB, Avusturya’nın MiCA kapsamında yeni işleri yasaklamasının ardından yeni AML şefini işe aldı

KuCoin AB, Avusturya’nın MiCA kapsamında yeni işleri yasaklamasının ardından yeni AML şefini işe aldı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

KuCoin EU, Avusturyalı düzenleyicilerin borsanın Avrupa Kripto Varlıklar Düzenlemesi (MiCA) rejimi altında yeni işler üstlenmesini yasaklamasından haftalar sonra, yeni bir Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) şefi atadı ve Viyana’daki uyumluluk ekibini genişletti.

MiCA lisanslı kuruluş, Carmen Kleinhans’ı Kara Para Aklamayla Mücadele yetkilisi olarak ve eski Avusturyalı düzenleyicilerden ve banka uyum şeflerinden seçilen iki AML yetkilisi olarak atadı.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre ekip, AML, Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) ve yaptırım kontrollerinin yanı sıra şirket çapında risk yönetimi ve düzenleyici katılımı denetleyecek.

Bu hamle, Avusturya Finansal Piyasa Otoritesi’nin (FMA) Şubat ayında aldığı, önemli AML/CTF ve yaptırımlara uyum rollerinin yeterli sayıda kadroya sahip olmadığının ve iç organizasyonel gerekliliklerin ihlal edildiğinin tespit edilmesinin ardından KuCoin EU’nun yeni müşteriler edinmesini veya yeni sözleşmeler imzalamasını yasaklama kararının ardından geldi.

Düzenleyiciler yalnızca teknik ihlaller yerine yönetim ve kontrollere giderek daha fazla odaklandığından, işe alınanlar borsanın bu boşlukları giderme ve geleneksel finansal hizmet uyumluluk beklentilerine daha yakın uyum sağlama çabalarına işaret ediyor.

İlgili: Tayland kripto platformları, AML baskısında 10.000 hesabı dondurdu: Rapor Yeni personel alımı hamlesi aynı zamanda, kriptoda artan AML ve yaptırım incelemelerinin olduğu daha geniş bir zeminde ortaya çıkıyor; düzenleyiciler, yalnızca menkul kıymetler veya lisanslama kurallarının teknik ihlalleri yerine yönetişim ve personel arızaları nedeniyle işleri dondurmaya veya kısmen askıya almaya giderek daha fazla istekli oluyor.

Blockchain güvenlik denetçisi CertiK tarafından Salı günü yayınlanan bir rapor, KuCoin ve OKX’in 2025 yılında AML ile ilgili en büyük cezalardan bazılarıyla etkilenen borsalar arasında yer aldığını gösterdi ve uygulamanın yalnızca menkul kıymetler hukuku sorunlarından ziyade mali suçlara ve kontrollere doğru kaydığını vurguladı.

Grup düzeyinde KuCoin, diğer yargı bölgelerinde de düzenleyici işlemlerle karşı karşıya kaldı.

Wall Street Journal’ın o dönemde bildirdiğine göre, Ocak 2025’te, lisanssız para aktarımı ve AML başarısızlıkları nedeniyle cezai bir kararla yaklaşık 300 milyon dolar ödemeyi ve iki yıllığına ABD pazarından çıkmayı kabul etti.

30 Mart’ta KuCoin’in ana şirketi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun kayıtsız bir offshore emtia borsası işlettiği iddiasıyla açtığı davayı çözmek için 500.000 dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.