Mafya patronu John Gotti’nin torunu, 1,1 milyon dolarlık Kovid dolandırıcılığı ve kripto planı nedeniyle hapse girecek

Mafya patronu John Gotti’nin torunu, 1,1 milyon dolarlık Kovid dolandırıcılığı ve kripto planı nedeniyle hapse girecek

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Adalet Bakanlığı, mafya patronu John Gotti’nin torunu Carmine Agnello’nun, ABD hükümetinin Kovid yardım fonu sisteminde kriptoya yatırım yapmak için kullandığı 1,1 milyon doları dolandırmaktan 15 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, ABD Başsavcılığının New York Doğu Bölgesi ofisi, Agnello’nun hileli bir şekilde hükümetin Küçük İşletme İdaresi’nden (SBA) çok sayıda afet yardım kredisi aldığını ve fonları kripto para birimi yatırımlarında kullandığını söyledi.

Avukatın ofisi, Gotti’nin torununun “[gelirleri] bir kripto para birimi işine yaklaşık 420.000 dolar yatırım yapmak da dahil olmak üzere kişisel kullanımı için yönlendirdiğini” söyledi.

1 Temmuz’da hapis cezasına çarptırılacak olan dolandırıcı, Nisan 2020 ile Kasım 2021 arasında SBA’ya yanlış bilgi sunarak, gelirlerin çalışan maaşları da dahil olmak üzere Queens’deki otomobil parçaları ve geri dönüşüm işine ait olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Joseph Nocella, “COVID-19 salgınının zirve yaptığı dönemde, sanık utanç verici bir şekilde kendi ceplerini hükümetin ve vergi mükelleflerinin dolarlarıyla doldurdu ve bu parayı bugünkü cezanın bir parçası olarak geri ödemesi gerekiyor” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Posta Denetleme Servisi, New York Bölümü (USPIS) Sorumlu Müfettişi Larco-Ward, “Bay Agnello, salgın sırasında işletmelere ve çalışanlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir programı dolandırdı” dedi.

Agnello, hükümetin Kovid yardım fonunu dolandıran tek kişi değil.

Mahkemede sonuçlanan birkaç dava arasında, Bruce Choi’nin, var olmayan şirketler adına yasa dışı olarak 2 milyon dolarlık pandemik işletme kredisi alması ve parayı Kraken aracılığıyla kripto para birimi satın almak için kullanması öne çıkıyor.

Hines, benzer yardım fonlarından sahtekarlıkla 3,9 milyon dolar elde etti ve gelirin bir kısmını bir Lamborghini satın almak için kullandı.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.