SEC, sahte kripto platformu NanoBit iddiasıyla ilgili 5,5 milyon dolarlık temerrüt kararını kazandı

SEC, sahte kripto platformu NanoBit iddiasıyla ilgili 5,5 milyon dolarlık temerrüt kararını kazandı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

New York’taki bir federal yargıç, sahte bir kripto ticaret platformu üzerine inşa edilen bir ilişki-yatırım dolandırıcılığı iddiası nedeniyle NanoBit Limited ve ilgili beş sanığa karşı 5,5 milyon dolarlık bir temerrüt kararı verdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD’nin New York Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinin 16 Haziran’da tazminat, ön karar faizi ve para cezalarının toplamı olarak 5.518.902 ABD Doları tutarında karar verdiğini duyurdu.

Ajans, Eylül 2023’ten Haziran 2024’e kadar program katılımcılarının WhatsApp gruplarında finans sektörü profesyonelleri gibi davranarak yatırımcılarla güven inşa ettiğini ve ardından onları NanoBit’e para yatırmaya yönlendirdiğini iddia etti.

Her ne kadar kullanıcıların kontrol panelleri kârlı işlemler gibi görünse de SEC, platformun hiçbir zaman herhangi bir kripto işlemi gerçekleştirmediğini iddia etti.

SEC’in şikayetine göre en az 18 yatırımcı kripto ve fiat para biriminde yaklaşık 1 milyon dolar kaybetti.

SEC, yatırımcı fonlarının ticaret için kullanılmadığını, bunun yerine Hong Kong’daki banka hesaplarına gittiğini söyledi.

Katılımcılar offshore’a 2 milyon dolardan fazla para aktardı ve yatırımcıların kripto varlıklarındaki yüzbinlerce doları kötüye kullandı.

NanoBit ayrıca yanlış bir şekilde bir yan kuruluş olan NanobitUS Securities’in SEC’e kayıtlı olduğunu ve saygın finansal firmalara bağlı olduğunu iddia etti.

Sanıklar, NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu ve Hua Zhao hiçbir zaman mahkemeye çıkmadı.

Yargıç, temerrüdün kasıtlı olduğunu ve herhangi bir değerli savunmanın sunulmadığını tespit etti.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.