SEC ve CFTC, Goliath Ventures’a 400 milyon dolarlık kripto saadet zinciri davası açtı

SEC ve CFTC, Goliath Ventures’a 400 milyon dolarlık kripto saadet zinciri davası açtı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Goliath Ventures ve kurucusu Christopher Delgado’ya, yaklaşık 400 milyon dolar topladığı iddia edilen bir kripto saadet zinciri planı nedeniyle ayrı hukuk davaları açtı.  SEC, Goliath’ın kayıt dışı menkul kıymet arzı yoluyla 1.300’den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar topladığını söyledi.

Yatırımcılara paralarının kripto likidite havuzlarına yerleştirileceği söylendi, ancak ajans hiçbir fonun veya kripto varlığının yatırıma dönüştürülmediğini ve Delgado’nun en az 51 milyon doları kişisel kullanım için yönlendirdiğini iddia etti.  Ayrı bir eylemde CFTC, Goliath’ın Bitcoin ve Ethereum’da kripto ticareti için fon talep etmesinden sonra yaklaşık 1.600 müşterinin en az 397 milyon dolar katkıda bulunduğunu söyledi.

Ajans, tazminat, tazminat, para cezası, ticaret ve tescil yasakları ve kalıcı tedbir talebinde bulunuyor.  Bu eylemler, zaten suç duyurusu yapılmış olan bir ceza davasına menkul kıymetler ve emtia hukuku sonuçları ekleyerek kurumların Delgado’nun savunmasıyla elde edilebilecek sonuçların ötesinde yatırımcı tazminatı, cezalar ve piyasa yasakları talep etmelerine olanak tanıyor.

SEC’e göre Goliath, yatırımcıların ana parasını garanti ederken, likidite havuzlarını kullanan tüccarların ödediği ücretlerden elde edilen aylık %3 ila %10 oranında getiri sözü verdi.

Şikayette, şirketin daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni ve mevcut yatırımcılardan gelen fonları ve kripto varlıklarını kullandığı ve hesap bakiyeleri ve performans ölçümleri uydurduğu iddia ediliyor.  SEC, Goliath’ın yatırımcıları işe alan satış acentelerine komisyon ödediğini söyledi.

Ajansa göre, Kasım 2025 itibarıyla şirket yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterince hızlı para toplayamadı, aylık dağıtım yapmayı bıraktı ve çöktü.  İlgili: ‘Onları yüzüstü bıraktım’: Kriptoyla suçlanan Goliath Ventures CEO’su Ponzi, Delgado’dan özür diledi ve mahkeme onayına tabi olarak, şikayette öne sürülen menkul kıymetler kanunu hükümlerini ihlal etmesini kalıcı olarak yasaklayacak olan çatallı bir anlaşmayı kabul etti.

Ayrıca kişisel hesap faaliyetleri dışında menkul kıymet işlemlerine katılması ve bir komisyoncu veya satıcıyla ilişki kurması da yasaklanacak.

Mahkeme, tazminat, peşin hüküm faizi ve adli para cezasına karar verecek.  Delgado daha önce elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama amaçlı komplo kurma suçunu kabul etmişti.

30 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı, Goliath’a en az 400 milyon dolar ödendiğini ve Delgado’nun en az 250 milyon dolarlık yatırımcı kaybına neden olduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Ayrıca planın takip edebileceği mülkleri, araçları, lüks malları, banka hesaplarını ve kripto cüzdanlarını kaybetmeyi de kabul etti.  Dergi: Japon emeklilik fonu kriptoda %1’lik ipucu verdi, G7, NK hackerlarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu: Asia Express Cointelegraph, kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kararlıdır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.