FinCEN, ABD dışındaki operasyonlara 13 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı bağladı

FinCEN, ABD dışındaki operasyonlara 13 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı bağladı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı’ndan (FinCEN) yapılan bir analiz, “yurtdışındaki dolandırıcılık merkezleri tarafından gerçekleştirilen” 12,7 milyar dolarlık kripto işlemi tespit etti.

Perşembe günü yayınlanan bir FinCEN raporuna göre, Eylül 2023 ile Aralık 2025 arasında şüpheli kripto dolandırıcılığıyla ilgili sunulan 33.000’den fazla raporun analizi, yaklaşık 13 milyar dolarlık finansal işlem yapıldığını ortaya çıkardı.

Dijital varlığa dayalı dolandırıcılıkların arasında domuz katliamı, aşk dolandırıcılığı ve mağdurun büyük getiri vaatleriyle kriptoya yatırım yapmaya yönlendirildiği “kripto para birimi güven planları” yer alıyor.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarlık görevlerini yürüten Gene Lange, “Dijital varlık yatırımı dolandırıcılıkları, bugün Amerikalıların karşı karşıya olduğu en önemli dolandırıcılık tehditlerinden birini oluşturuyor” dedi.  FinCEN, dolandırıcılıkların büyük ölçüde Güneydoğu Asya’daki yerleşimlerde bulunan “ulusötesi suç örgütlerinin” eylemleri olduğunu bildirdi.  Etkilenen bazı ülkelerdeki kanun yapıcılar “dolandırıcılık merkezlerine” karşı baskı yapmaya çalışıyor.

Myanmar Parlamentosu, insanları katılmaya zorlamak için şiddet, işkence ve hukuka aykırı tutuklama veya gözaltı uygulayan operatörlere ömür boyu hapis cezası uygulayabilecek yasayı Temmuz ayında onayladı; Kamboçya’daki yasa yapıcılar ise Nisan ayında olası hapis cezasını da içeren benzer bir yasa teklifinde bulundu.

İlgili: ABD kolluk kuvvetleri CLARITY Yasası konusunda ‘tarafsız’ pozisyona geçiyor Cointelegraph, kripto, blockchain, yapay zeka ve fintech endüstrilerinde bağımsız, yüksek kaliteli gazetecilik sağlamaya kararlıdır.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.