SEC, NanoBit kripto dolandırıcılığı davasında 5,4 milyon dolarlık kararı kazandı

SEC, NanoBit kripto dolandırıcılığı davasında 5,4 milyon dolarlık kararı kazandı

Özet: Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto platformu NanoBit Limited’e karşı açtığı dolandırıcılık davasını, ajansın 2023 ile 2024 yılları arasında en az 18 yatırımcıdan yüzbinlerce dolar çalmakla suçlamasından yaklaşık iki yıl sonra kazandı.

SEC’in Pazartesi günü yaptığı duyuru, ABD New York Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinin 16 Haziran’da NanoBit dolandırıcılık davasıyla bağlantılı dört kuruluş ve iki kişiye karşı nihai bir karar vermesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

SEC, NanoBit operatörlerinin, NanoBit operatörlerinin Yatırımcıları sahte platforma para yatırmaları için kandırmak amacıyla WhatsApp gruplarında finans uzmanlarının kimliğine büründü.

SEC, bunun yerine fonların plan katılımcılarına yönlendirildiğinin iddia edildiğini söyledi.  Bu dava, SEC’in Trump yönetimi altında kripto temalı dolandırıcılığa karşı devam eden baskılarının bir başka örneği; kurum kripto şirketlerine yönelik düzenleyici yaklaşımını yumuşatmış ve menkul kıymet teklifi olarak kabul ettiği şeyi revize etmiş olsa da.

29 Mayıs’ta SEC, Teksaslı bir adamı, yapay zeka destekli ticaret botlarını garantili getiri elde etmek için kullandığını iddia ederek yaklaşık 150 yatırımcıdan 12 milyon dolardan fazla para toplayan bir dolandırıcılık planı yürüttüğü iddiasıyla suçladı.  Nisan ayında SEC, kripto yöneticisi Donald Basile ve kontrol ettiği iki şirketi, Bitcoin Latinum adlı bir kripto tokene bağlı yanlış iddialar yoluyla yüzlerce yatırımcıdan yaklaşık 16 milyon dolar toplamakla suçlamıştı.  New York mahkemesi, sanıkların ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini tespit etti ve onlara karşı menkul kıymet ihraç etme, satın alma veya satma faaliyetlerini yasaklayan kalıcı tedbir kararları çıkardı.  İlgili: Kripto dolandırıcıları Dünya Kupası bilet talebinden yararlanıyor, TRM, NanoBit’e 1,18 milyon dolar para cezası, haksız kazançlar için 532.000 dolardan fazla para kaybı ve yaklaşık 81.200 dolarlık peşin hüküm faizi ödemesi emredildiği konusunda uyarıyor, bu da toplamda yaklaşık 1,8 milyon dolar anlamına geliyor.

NanoBit’in bağlı kuruluşları Radiant Horizons, Sweet Karma ve Zhao Deli’nin her birine 1,18 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edilirken, planın ana düzenleyicilerinden biri olan Jiajie Liu’ya ceza, tazminat ve ön karar faizi olarak yaklaşık 120.000 dolar ödemesi emredildi.

Eylül 2024’teki şikayette SEC, NanoBit yatırımcılarının WhatsApp gruplarına eklenmeden önce Instagram gibi sosyal medya üzerinden istendiğini iddia etti.

Yatırımcılara, fonlarının büyüdüğü yanılsamasını yaratan, artan getirileri gösteren sahte bir gösterge tablosunun gösterildiği iddia edildi.  İddiaya göre, yan kuruluşu NanobitUS Securities’in SEC’e kayıtlı bir komisyoncu olduğunu iddia ederek yatırımcıları ikna ettiği ve aynı zamanda önemli getiriler vaat eden sahte ilk para arzlarını (ICO’lar) teşvik ettiği iddia edildi.  Ancak menkul kıymetler düzenleyicisi, “NanoBit platformunda hiçbir işlem gerçekleşmedi ve yatırımcıların fonları aslında Hong Kong’daki banka hesaplarına 2 milyon dolardan fazla havale yapan ve yatırımcıların yüzbinlerce dolar değerindeki kripto varlıklarını kötüye kullanan plan katılımcılarına gitti” dedi.

SEC, fon çekmek isteyen yatırımcıların bahanelerle karşılanıp büyük ücretler ödemeleri istendiğini, diğerlerinin ise platformun meşruiyetini sorguladığı için WhatsApp gruplarından çıkarıldığını iddia etti.

Analiz: Piyasa hareketliliği devam ediyor.